ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับสนับสนุนงาน AML/CFT สำหรับสถาบันการเงินและองค์กรที่มีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย
AML Compliance AI คือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยสถาบันการเงินและองค์กรที่มีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย AML/CFT ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (Suspicious Transaction Report — STR) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานของทีม Compliance และเพิ่มความแม่นยำในการระบุความเสี่ยง
ระบบออกแบบให้สอดคล้องกับ กฎหมาย AML/CFT ของประเทศไทย และมาตรฐานสากล FATF (Financial Action Task Force)
ตรวจสอบธุรกรรมอัตโนมัติด้วย AI เปรียบเทียบกับ Watchlist, Blacklist และ PEP (Politically Exposed Person) database แบบ Real-time
คำนวณ Risk Score ของลูกค้าและธุรกรรมด้วย ML Model โดยพิจารณาพฤติกรรมการทำธุรกรรม ประเทศต้นทาง ประเภทธุรกิจ และปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ
สร้างรายงาน Suspicious Activity Report (SAR) และ Suspicious Transaction Report (STR) อัตโนมัติ พร้อมข้อมูลครบถ้วนตามมาตรฐาน AML/CFT
ระบบตรวจสอบเอกสารและประวัติลูกค้าอัตโนมัติ รองรับ KYC / eKYC และ Enhanced Due Diligence (EDD) สำหรับลูกค้าความเสี่ยงสูง
แจ้งเตือนทันทีเมื่อพบธุรกรรมที่น่าสงสัย พร้อมรายละเอียดเหตุผลและระดับความเสี่ยง ส่งผ่าน Email, SMS หรือ Webhook
แดชบอร์ดภาพรวมงาน Compliance แสดงสถิติธุรกรรมที่ตรวจพบ แนวโน้มความเสี่ยง และสถานะรายงาน AML/CFT
ธนาคารพาณิชย์, สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
Payment Gateway, e-Wallet
บล., บลจ., Broker
ประกันชีวิต, ประกันวินาศภัย
ตามกฎหมาย AML/CFT
| กฎหมาย / มาตรฐาน | เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไข | หน้าที่รายงานธุรกรรม, กำหนดผู้รายงาน, บทลงโทษ |
| พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 | CFT compliance สำหรับสถาบันการเงิน |
| ประกาศว่าด้วยการกำหนดเจ้าหน้าที่ Compliance AML/CFT | โครงสร้างทีม Compliance ที่ต้องมี |
| FATF 40 Recommendations | มาตรฐาน AML/CFT สากล |
| พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) | การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการ KYC/CDD |
ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับสถาบันการเงินและองค์กรที่มีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย AML/CFT ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป
⚠️ ข้อสังเกตสำคัญ: ผลิตภัณฑ์นี้เป็นซอฟต์แวร์อิสระที่พัฒนาโดย บริษัท เอทูพี โซลูชั่น จำกัด ไม่ได้รับการรับรอง อนุมัติ หรือเกี่ยวข้องกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในทุกกรณี การตัดสินใจทางกฎหมายและการรายงานต่อ ปปง. เป็นความรับผิดชอบของสถาบันการเงินและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย
ติดต่อทีมงานเพื่อรับ Demo และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ Integrate กับระบบของท่าน
ติดต่อขอ Demo ดูผลิตภัณฑ์อื่น